Фото: Уніан

Підприємства, що входять до бізнес-групи Group DF Дмитра Фірташа, перерахували начебто фіктивні страхові внески підконтрольним бізнесмену страховим компаніям. Про це заявила Лариса Сарган, прес-секретар генпрокурора на сторінці Facebook.

За її словами, протягом 2015-2017 років з метою ухилення від сплати податків підприємствами «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», «Азот», «Рівнеазот», «Хімік» та іншими члени злочинного угрупування організували діяльність фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

Між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями «Саламандра-Україна» та «Дім страхування», що також входять до складу Group DF, були укладені страхові договори, за якими страховим компаніям були сплачені страхові внески. 

Страхові компанії страхували від фінансових ризиків у разі неповернення кредитів, які були видані підставним підприємствам та фізичним особам, про що їм було заздалегідь відомо. Після спланованого неповернення кредитів страхові компанії повністю відшкодовували фіктивні ризики фінансових компаній та виводили готівку через банки. Отримані кошти були направлені виробничим підприємствам Group DF.

Зазначається, що сума виведених коштів складає понад 500 млн грн. 

19 березня правоохоронними органами були проведені обшуки в офісах підприємств та торгівців цінними паперами, причетними до скоєння злочину.

Group DF є диверсифікованою міжнародною групою компаній, яка належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу. Одним із ключових напрямків діяльності групи є виробництво азотних добрив.

Нагадаємо, що після того як Кабінет Міністрів ввів тимчасову заборону на імпорт добрив із Російської Федерації продажі азотних заводів Фірташа прогнозовано зростуть на 30-40%.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.